Từ 1/11/2025 ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng? (Hình từ internet)
Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Từ 1/11/2025 ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
Căn cứ Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây:
a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;
b) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
2. Trường hợp Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá báo cáo là Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Như vậy, theo quy định trên thì Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch quốc tế) phải được báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.
Cụ thể tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá báo cáo bao gồm:
1. Đối tượng báo cáo là Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cho vay;
c) Cho thuê tài chính;
d) Dịch vụ thanh toán;
đ) Dịch vụ trung gian thanh toán;
e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
g) Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
h) Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên Dubai88 hiện đang mở tiền tệ;
i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
m) Đổi tiền.
2. Đối tượng báo cáo là Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
b) Kinh doanh Nhà cái dubai Dubai casino 86, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại Nhà cái dubai Dubai casino 86 và dịch vụ tư vấn Nhà cái dubai Dubai casino 86;
c) Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất hành nghề luật sư;
đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Lưu ý: Trường hợp Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá báo cáo là Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo.
Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng
Cụ thể tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
- Thông tin về Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược nhận và chuyển tiền;
- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch);
- Thông tin về khách hàng là Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược nơi đặt trụ sở chính;
- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; ngày giao dịch; mã giao dịch hoặc số tham chiếu duy nhất trong trường hợp không có số tài khoản, số định danh của người khởi tạo do Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính khởi tạo hoặc Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất tài chính trung gian gửi đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc của giao dịch;
- Thông tin khác theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.
- >> Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng 2025
- >> Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền từ ngày 01/11/2025