Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Công an Link vào Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp do Phạm Nhất Duy và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu, chiếm đoạt tài sản của khoảng 1.000 nạn nhân.
Công an Link vào Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động dưới danh nghĩa các công ty "ma" tại TP.HCM và các Link vào lân cận. Với thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng tinh vi, nhóm Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân trên toàn quốc trong thời gian dài.
Triệt phá mô hình lừa đảo núp bóng doanh nghiệp chuyên nghiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là đường dây Dubai palace casino Những app chơi tài xỉu có Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất, vận hành theo mô hình công ty với hệ thống nhân sự đông đảo. Các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá thuê địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập nhiều công ty "ma" có đầy đủ các bộ phận chuyên trách như một doanh nghiệp hợp pháp, bao gồm: bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán - tài chính và quản lý dữ liệu khách hàng.
Cầm đầu đường dây này là Phạm Nhất Duy (sinh năm 1999), Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá chủ mưu trực tiếp điều hành các "công ty". Dưới quyền của Duy là các giám đốc và quản lý cốt cán, bao gồm: Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983, trú tại phường An Phú Đông, TP.HCM), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999), cả hai cùng trú tại phường An Hội Tây, TP.HCM.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hạ trên phạm vi toàn quốc. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Kịch bản trúng thưởng và thủ đoạn thao túng tâm lý nạn nhân
Thủ đoạn chính của nhóm Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá là giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng từ các trung tâm mua sắm gọi điện cho người dân, thông báo họ trúng các phần quà giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa hoặc ghế massage. Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi tại các vùng nông thôn, những người thường thiếu thông tin và dễ tin tưởng vào các chương trình khuyến mãi.
Sau khi tạo được lòng tin, các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá đưa ra điều kiện để "đủ tiêu chuẩn nhận thưởng", yêu cầu bị hại mua các sản phẩm của công ty như thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng hoặc thiết bị y tế. Tuy nhiên, giá trị thanh toán của các món hàng này thường cao gấp 8 đến 10 lần giá trị thực tế. Khi bị hại đã sa bẫy, nhóm lừa đảo tiếp tục tạo ra các "nhân vật ảo" như kế toán, lãnh đạo công ty để yêu cầu nộp thêm các khoản phí xuất hóa đơn, phí Dubai casino86 Db481 Cổng Game Trực Tuyến và thuế.
Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính, các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) thông qua các công ty chuyển phát nhanh lớn như Viettel Post, Vietnam Post hay J&T Express. Việc tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp này đã gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng trong suốt thời gian qua.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Link vào Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng chuyên án, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá cầm đầu Phạm Nhất Duy để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.