Khởi tố nhóm Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Khánh Hòa

Cơ quan An ninh điều tra Công an Link vào Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Nhóm này đã thiết lập đường dây mua bán tài khoản cá nhân và doanh nghiệp quy mô lớn để cung cấp cho các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá tại nước ngoài.

Các bị can bị khởi tố gồm Dương Thanh Toàn (sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, Link vào Gia Lai), Đoàn Tấn Lâm (sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước Tây, Link vào Gia Lai) và Trương Quốc Tú (sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, Link vào Khánh Hòa). Riêng Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá Trương Quốc Tú hiện đang bị áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc.

Thủ đoạn lập doanh nghiệp để mở tài khoản ngân hàng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024, Dương Thanh Toàn bắt đầu liên hệ với Trương Quốc Tú qua mạng xã hội để đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng. Để thực hiện hành vi, Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và mở 8 thẻ ngân hàng đứng tên các pháp nhân này, sau đó bán cho Toàn với giá 16 triệu đồng.

Nhận thấy việc mua bán tài khoản dễ dàng kiếm tiền, Tú tiếp tục mở rộng quy mô bằng cách mua lại tài khoản của nhiều người thân quen. Giá mua vào là 300.000 đồng cho mỗi tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, Tú bán lại cho Toàn với giá lần lượt là 500.000 đồng và 2 triệu đồng mỗi tài khoản, hưởng chênh lệch đáng kể.

Thu lời bất chính và đường dây sang Camphchia

Cơ quan chức năng xác định, Tú đã mua và bán lại cho Toàn tổng cộng 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp. Toàn bộ số tài khoản này sau đó được Dương Thanh Toàn bán lại cho một Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá không rõ lai lịch tại Camphchia, thu lời bất chính hơn 423 triệu đồng. Trong quá trình này, Đoàn Tấn Lâm đóng vai trò trợ giúp đắc lực cho các hoạt động giao dịch giữa Toàn và Tú.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng

Đáng chú ý, các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên. Thủ đoạn thường dùng là dụ dỗ mở tài khoản hoặc cho thuê thông tin cá nhân, yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mã xác thực và số điện thoại đăng ký.

Cơ quan Công an cảnh báo, hầu hết các tài khoản ngân hàng được mua bán trái phép đều nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội, giúp các Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá che giấu dấu vết và chuyển tiền bất hợp pháp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc bán tài khoản ngân hàng để tránh vô tình tiếp tay cho Dubai palace casino Những app chơi tài xỉu và đối mặt với các rủi ro pháp lý nghiêm trọng.